欧盟下手真狠!一口气将四个美国海外领地打入“小黑屋”无意制裁只是警示?

2019-02-14 17:47 来源:第一白银网 A-

第一白银网2月14日讯 当地时间13日,欧盟公布了一份由23个国家和地区组成的黑名单,以后欧盟境内银行与这些地方发生的所有交易都必须采取特殊的安全措施。

据欧盟委员会当日发布的公告,被列入“黑名单”的国家和地区共有23个,既包括伊朗、叙利亚、突尼斯、也门等已被全球反洗钱组织金融行动特别工作组“点名”的国家和地区,就连4个美国的海外领地:美属萨摩亚、维尔京群岛、波多黎各及关岛都榜上有名。

欧盟下手真狠!一口气将四个美国海外领地打入“小黑屋”无意制裁只是警示?

欧盟表示,该名单的目的是为了“保护欧洲金融体系免受非法现金流的侵蚀”。欧盟司法专员维拉·朱洛娃(Jourova)13日强调:“欧盟及其成员国有责任保持我们的金融体系透明干净。”

欧盟还称,依据欧盟去年7月生效的“反洗钱第五号令”,此次拟定“黑名单”时采用了新的计算方法,执行的反洗钱和反恐怖融资标准更加严格。

根据欧盟洗钱标准,在可疑的交易中,交易双方必须能清晰提供身份识别信息,任何不能保证交易透明度的国家和地区都可以会被欧盟列入黑名单。

欧盟下手真狠!一口气将四个美国海外领地打入“小黑屋”无意制裁只是警示?

这份名单出来之后,引起了不少争议。13日名单公布后,美国财政部旋即“深表关切”,表示欧盟计算方法“迥异”于金融行动特别工作组的计算方法,而且“上榜”国家和地区没有时间或机会进行申辩。巴拿马驻欧盟大使也称,巴拿马正在加大反洗钱力度,欧盟却视而不见,明确要求欧盟重新考虑这份名单。

德媒认为,德国之所以提出抗议,是因为沙特不仅是美国的盟友,同时也是德国密切的交易伙伴。此外,即便是遭到了美国制裁,德国和伊朗仍有不少经济往来。而最重要的是,由于黑名单上包括了美国海外领地,德国政府担忧美国总统特朗普对此进行报复,让美欧的贸易冲突升级。

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不过被列入黑名单的国家不会受到直接影响,欧盟并无意对其实施制裁,更多仅是警示作用,让欧盟银行加强安全防范措施,执法机构加强审查。

目前,28个欧盟成员国和欧洲议会有1个月时间来通过该名单,期限可延长至2个月。如果超过2/3的成员国反对这份名单,那么欧盟就必须撤回,但朱洛娃表示,她相信成员国不会阻止该名单。

(责任编辑:张伟

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